濰柴動(dòng)力發(fā)布公告作出重要人事變動(dòng)通知

　　濰柴動(dòng)力股份有限公司(下稱(chēng)“公司”或“本公司”)2020年第一次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議(下稱(chēng)“本次會(huì )議”)通知于2020年1月2日以專(zhuān)人送達或電子郵件方式發(fā)出，本次會(huì )議于2020年1月6日以傳真表決方式召開(kāi)。

　　本次會(huì )議應出席董事15人，實(shí)際出席董事15人，共收回有效票數15票，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。本次會(huì )議合法有效通過(guò)如下決議：

　　一、審議及批準關(guān)于聘任程廣旭先生為公司副總裁的議案

　　同意聘任程廣旭先生(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)為公司副總裁，任期自董事會(huì )決議作出之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

　　本議案實(shí)際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過(guò)本議案。

　　二、審議及批準關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

　　同意聘任吳迪女士(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會(huì )決議作出之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

　　本議案實(shí)際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過(guò)本議案。

　　特此公告。

　　濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì )

　　2020年1月6日

　　附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　程廣旭先生，中國籍，1972年10月出生，現任公司總裁助理、銷(xiāo)售總監兼重型車(chē)動(dòng)力銷(xiāo)售公司總經(jīng)理;歷任揚州柴油機廠(chǎng)技術(shù)工程師，揚州柴油機有限責任公司副總工程師、營(yíng)銷(xiāo)部副總經(jīng)理，濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司總經(jīng)理助理，濰柴動(dòng)力卡車(chē)動(dòng)力銷(xiāo)售公司總經(jīng)理等職;高級工程師，本科學(xué)歷。

　　程廣旭先生與濰柴動(dòng)力公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;截至本公告日持有本公司A股股票600,000股;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。

　　吳迪女士，中國籍，1991年9月出生，2017年4月加入濰柴動(dòng)力股份有限公司，主要負責證券事務(wù)管理等相關(guān)工作;助理經(jīng)濟師，管理學(xué)碩士，已取得深圳證券交易所董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

　　吳迪女士與濰柴動(dòng)力公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有本公司A股股票;不存在不得擔任公司證券事務(wù)代表的情形;未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。